Служба финансового мониторинга (СФМ) будет действовать при министерстве налогов Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о совершенствовании управления в сфере борьбы с легализацией денежных средств и прочего имущества, полученного преступным путем, а также финансирования терроризма.
В соответствии с указом, опубликованного на сайте главы государства, Минналогов поручено подготовить проекты нормативных документов, связанных с переходом СФМ в подчинении этого ведомства. Подготовленные документы должны быть представлены президенту Азербайджана.
СФМ действовала ранее при Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана. В мае 2018 года президент Алиев подписал указ, согласно которому Служба была выведена из структуры палаты и на ее базе создано публичное юридическое лицо Служба финансового мониторинга.
Ее целью является осуществление единого регулирования и контроля над предотвращением легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.
А.Азизов