Тысячи документов, в которых содержатся данные о возможном отмывании более $2 трлн через американскую финансовую систему, стали доступны международному консорциуму журналистов-расследователей, сообщает британская газета The Guardian.
Речь идет о более чем 2 тыс. сообщений о фактах подозрительной активности - банки и другие финансовые институты вносят соответствующую информацию в специальную базу данных в случае наличия подозрений относительно того, что клиент использует услуги таких организаций для ведения возможной преступной деятельности.
Согласно полученным документам, крупнейшие банки мирового уровня предоставляли финансовые услуги частным лицам по всему миру, порой, даже уже после того, как их занесли в санкционные списки администрации США.
Ставшие достоянием гласности документы охватывают период с 1999 по 2017 гг.