Комитет экспертов СЕ по оценке мер против отмывания денег (MONEYVAL) представит в Страсбурге оценочный доклад по состоянию борьбы с отмыванием денег в Азербайджане, говорится в сообщении, распространенном СЕ в среду. Указанный отчет будет заслушан в рамках предстоящего 21-23 февраля в Страсбурге первого совместного заседания FATF и MONEYVAL, которое пройдет в закрытом режиме.
С целью усиления международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма около 400 участников заслушают оценочный отчет не только по Азербайджану, но также и по Турции, Грузии и Армении.
Еще одним пунктом повестки является тема злоупотребления налогом на добавленную стоимость с целью отмывания денег и отмывание денег в странах Южной Америки.
Из 46 стран-участниц СЕ лишь 27 являются членами MONEYVAL. А в FATF входят 33 государства.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
AccessBank присоединился к Глобальному договору ООН
AccessBank огласил финансовые результаты деятельности за 1 квартал 2024-го года
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы