Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на осенней сессии намерен принять во втором и третьем чтениях законопроект по борьбе с "отмыванием" грязных денег, сообщил глава парламентской комиссии по праву и госстроительству Али Гусейнов на семинаре по общественному информированию на тему борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
"Этот законопроект был принят в первом чтении в конце весенней сессии 2008 года. У нас есть воля принять его, и мы постараемся утвердить в втором и конечном третьем чтениях в ходе осенней сессии", сказал А.Гусейнов.
Спецпредставитель генсека Совета Европы в Азербайджане Вероника Котек отметила, что Азербайджан подписал и ратифицировал в 2003 году конвенцию по борьбе с финансовыми средствами, полученными от преступной деятельности. "Второй документ, касающийся борьбы с отмыванием грязных денег, вступил в силу в 2008 году, но Азербайджан пока не присоединился к нему.
Посол США в Азербайджане Энн Дерси отметила, что приветствует усилия по принятию законопроект и надеется, что в связи с этим будет создана структура финансовой разведки по высоким международным стандартам.
По ее словам, без этого законопроекта Азербайджан бессилен перед преступлениями, связанными с отмыванием денег, несмотря на то, что это является в стране преступлением. "Целью законопроекта является устранение ряда пробелов в этой сфере. Правительство США высоко ценит усилия и решимость антикоррупционной комиссии Азербайджана подготовить этот закон. Многие рекомендации специалистов СЕ и США нашли отражение в первичном варианте законопроекта. К сожалению, он пока не отражает все элементы способные превратить его в полноценный документ, позволяющий бороться с отмыванием денег. Для полного соответствия международным стандартам необходимо пересмотреть определенные части этого законопроекта. Это в особенности относится к областям отчетности по подозрительным операциям, отчетности по межгосударственному денежному обороту и т.д.", сказала Э.Дерси.
В беседе с журналистами, посол отметила актуальность проблемы отмывания денег для всех стран мира, в том числе и для США и Азербайджана и подчеркнула необходимость международного сотрудничества. "Для Азербайджана эта проблема особенно актуальна, потому что страна в настоящее время представляет новый класс и является ускоренно развивающимся государством, и сюда поступают крупные средства.
Азербайджан является единственным членом группы Money Wall Совета Европы, который до сих пор не создал структуру финансовой разведки. США и совет Европы, помогая Азербайджану, в частности Милли меджлису и НПО, надеются на прогресс в этом вопросе. Мы с нетерпением ждем принятия законопроекта в парламенте и надеемся, что отвечающее международным стандартам законодательство в самом скором времени придаст импульс в борьбе с коррупцией отмыванием денег и финансированием терроризма", сказала посол.
Семинар по общественному информированию на тему борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма проводится Департаментом юстиции США и Советом Европы при поддержке азербайджанского правительства (Комиссии по борьбе с коррупцией) и Агентства по международному развитию США (USAID).
Семинар предполагает повышение уровня информированности о методах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также о выполнении существующего в стране законодательства в данной области.
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
AccessBank присоединился к Глобальному договору ООН
AccessBank огласил финансовые результаты деятельности за 1 квартал 2024-го года
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы