HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы, заплатит $1,92 млрд в рамках внесудебного соглашения с министерством юстиции США по делу об отмывании денег.
Как сообщается в пресс-релизе банка, HSBC заключил с Минюстом США соглашение об отсрочке судебного преследования, предполагающее, помимо выплаты штрафа, проведение банком специальных реформ под наблюдением внешнего надзорного органа или внутреннего контролера.
Банк рассчитывает, что в скором времени ему удастся достичь аналогичного соглашения и с британским Управлением по финансовым услугам (FSA).
HSBC обвинялся американскими властями в причастности к отмыванию денег, принадлежащих наркокартелям и странам, в отношении которых действуют введенные США санкции.
В начале этого года HSBC признал, что не обладает достаточно надежными инструментами для контроля подобной деятельности, что подтвердило расследование, проведенное сенатом США.
В соглашении отмечается, что HSBC Bank USA и HSBC Group "оказали неоценимую помощь следствию". Банк провел ряд внутренних расследований, обязал своих сотрудников давать показания, а также собрал множество данных по делу об отмывании денег.
При этом топ-менеджеры HSBC еще с прошлого года предпринимают решительные меры для введения в банке наивысших стандартов контроля на будущее, отмечается в соглашении.
Сумма штрафа, которую HSBC выплатит в рамках соглашения, является рекордной для дела об отмывании денег.
На прошлой неделе другой британский банк - Standard Chartered, обвиненный американским регулятором в нелегальных операциях с Ираном и отмывании денег, был оштрафован на $327 млн.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы