Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центральном банке Азербайджана в январе-феврале 2013 года получила 40,015 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщается в информации, размещенной на сайте службы.

Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".

В январе-феврале 2012 года Служба получила 37,659 тыс. сведений. Таким образом, в январе-феврале 2013 года количество сведений по подозрительным и текущим операциям, полученных Службой, увеличилось на 6,2%.

При этом в феврале 2013 года Служба получила 21,015 тыс. сведений.

Как сообщалось ранее, СМФ в 2012 году получила 259,867 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям.

СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.