Задержанные накануне в Молдавии 15 судей и трое судебных приставов причастны к отмыванию денег, выведенных преступным путем из России, сообщил директор Прокуратуры по борьбе с коррупцией в Молдавии Виорел Морарь.
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что решения этих судей способствовали отмыванию более 20 млрд долларов из России", - сказал он в среду на пресс-конференции.
Начальник отдела уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну отметил, что, накануне сотрудниками НЦБК был проведен 61 обыск в домах, офисах и автомобилях подозреваемых.
"У них изъяты документы, в том числе и в электронном виде, свидетельствующие об обоснованности обвинений в отмывании денег", - сказал он.
По словам руководителей следственной бригады, возбуждено 16 уголовных дел об отмывании денег, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
"Схема действовала в 2010-2013 гг. Судьи и приставы легализовали деньги, полученные незаконно. Так, распоряжениями судей различных инстанций Молдавии, были перечислены в оффшоры $11,5 млрд. и еще $8,5 млрд. на основании фальшивых документов. При этом, только от деятельности приставов национальному бюджету Молдавии нанесен ущерб в более 50 млн. долларов в виде неуплаченных налогов", - сообщил В.Морарь.
Он отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что автором преступной схемы был предприниматель Вячеслав Платон.
"Я не называл эту фамилию. Я не назвал фамилию ни одного из судей или приставов. Если бы можно было легко назвать автора схемы, то дело уже завтра передали бы в суд", - подчеркнул В.Морарь.
Как сообщалось, накануне в Кишиневе в рамках расследования ряда уголовных дел была задержана группа судей и судебных приставов.
Между тем, как сообщают молдавские СМИ, уголовные дела имеют отношение к краже миллиарда евро из банковской системы, а также связаны с уголовным делом в отношении В.Платона.
Молдавский бизнесмен был задержан 25 июля в Киеве сотрудниками СБУ Украины и экстрадирован в Молдавию 30 августа. В Кишиневе его обвиняют к причастности к краже денег из Banca de economii ("Сберегательный банк Молдавии"), получении и невозврате кредитов на сумму в 800 млн. леев (около 20 млн. долларов).
Сообщается, что много объектов В.Платон получил в собственность по решению судов. Через свой банк "Молдинконбанк" он предоставлял кредиты разным предприятиям, под залог их более высоких активов. Впоследствии банк забирал через суд активы путем рейдерских атак, не извещая дебиторов о заседании суда.
В.Платона также подозревают в причастности к выводу из России в оффшоры через банки республики Молдавия более $20 млрд. В 2015 году министерство внутренних дел России опубликовало список банков, причастных к так называемой "молдавской схеме" отмывания денег. Всего в списке - 19 российских банков. Согласно этим данным, в общей сложности через эти банки из России вывели свыше 700 миллиардов рублей, что по курсу тех лет составляет 49 миллиардов долларов. В схеме фигурируют и ряд молдавских банков, контролируемых В.Платоном.
о
п
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы