Финансовая полиция Киргизии задержала первого заместителя правления киргизского ОАО "Российский инвестиционный банк" (Росинбанк) Андрея Гойхмана, подозреваемого в легализации почти $50 млн преступных доходов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП - Финансовая полиция) Киргизии.
"Сотрудниками ГСБЭП собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО Росинбанк, по факту подделки документов и легализации преступных доходов", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, по подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" А.Гойхман. "27 мая задержанному Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до окончания следствия. Следственным отделом ГСБЭП ведется расследование", - отметил он.
По версии следствия, преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой, путем перечисления денежных средств в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Киргизии в ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм.
В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Киргизии.
"Так, с 2014 года в банковском учреждений ОАО "Росинбанк" на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах", - пояснил представитель Финансовой полиции.
По его словам, на расчетные счета указанных компаний из ОАО "Росинбанк" было осуществлено зачисление денежных средств на общую сумму свыше 3 млрд рублей ($48,3 млн).
По данному факту Следственным управлением ГСБЭП возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК Киргизии.
По информации местных СМИ, А.Гойхман уже не является первым заместителем председателя правления Росинбанка.
"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием финансового учреждения по поводу данной информации.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы