Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило разработанные министерством финансов законы о борьбе с финансированием отмывания денег, терроризмом и о государственной пошлине.
По мнению главы финансового ведомства Мартина Хельме важным, но не последним шагом в этом направлении должно стать ужесточение условий обращения с виртуальной валютой и предоставления услуг виртуального кошелька, сообщила пресс-служба правительства.
"Банковский сектор извлек болезненный урок и теперь нам следует заняться новыми международными рисками, из которых связанный с криптовалютой риск является одним из самых важных", - отметил министр.
Он подчеркнул, что борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов приступившего в понедельник к работе нового правительства и что ей будет уделено особое внимание.
Так, будут изменены условия получения лицензии для предприятий, занимающихся обменом виртуальной валюты на деньги и наоборот, а также лицензии провайдера услуги виртуального кошелька.
Бюро данных по отмыванию денег при выдаче лицензий будет проверять биографию и репутацию членов правления предприятия. Иностранное предприятие для получения лицензии должно будет открыть в Эстонии филиал. Госпошлина за лицензию вырастет с 345 до 3300 евро.
Уже обладающие лицензией предприятия должны будут привести свою деятельность в соответствие с требованиями обновленного законодательства.
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эквадора
Франция подстрекает Армению к новой войне – глава СГБ Азербайджана
Нефтяники РФ увеличили производство топлива, нет нужды запрещать экспорт дизтоплива - Новак
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки ManageEngine Endpoint Central Enterprise
Денежные переводы в Азербайджан из Турции в 2023г выросли в 1,3 раза
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Яркая поддержка вашего бизнеса всего под 5% годовых
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы