Специалисты Deutsche Bank (DB), отвечающие за противодействие отмыванию денег, в 2016-2017 годах высказывали подозрения в отношении множества сделок с участием юридических лиц, контролируемых нынешним президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, пишет газета The New York Times.
Сотрудники банка рекомендовали направить соответствующую информацию на рассмотрение подразделения американского Минфина, отвечающего за финансовые преступления, однако руководство банка отклонило эти рекомендации, сообщила газета со ссылкой на пятерых бывших и нынешних сотрудников DB.
В результате "отчеты о подозрительной активности", подготовленные специалистами DB, так и не были отправлены на рассмотрение госрегуляторов.
В DB отвергают эти обвинения.
"Никогда ни одному из специалистов не запрещалось передавать в вышестоящую инстанцию данные о транзакциях, выглядевших подозрительными", - цитирует Bloomberg сообщение, полученное от DB.
"Мы увеличили штат сотрудников в подразделении, отвечающем за противодействие отмыванию денег, а также улучшили контроль, - говорится в заявлении банка. - Мы очень серьезно относимся к соблюдению законов в этой сфере".
В статье NYT не приводится конкретной информации о характере совершавшихся сделок. По крайней мере, некоторые из них представляли собой переводы иностранным организациям или частным лицам и обратные транзакции, пишет газета.
Девелоперы, к которым относятся Трамп и Кушнер, часто совершают крупные сделки, в том числе и с расчетом напрямую денежными средствами, причем зачастую с партнерами за пределами США, и каждый из таких случаев может спровоцировать проверку со стороны банковских специалистов, отвечающих за противодействие отмыванию денег.
Тревожные сигналы, о которых заявляют специалисты, не всегда говорят о том, что сделки являются неправомерными, иногда банки предпочитают не уведомлять государственные структуры, если приходят к заключению, что подозрения их сотрудников были необоснованными.
Однако специалисты Deutsche Bank отмечают, что решение руководства не уведомлять вышестоящие инстанции о подозрительных сделках Трампа и Кушнера отражает общий нестрогий подход банка к противодействию отмыванию денег - пренебрежение реальными тревожными сигналами для сохранения отношений с крупными клиентами.
Представители Trump Organization сообщили NYT, что компании неизвестно о каких-либо опасениях, высказывавшихся сотрудниками DB. Представитель Kushner Companies заявил, что обвинения в отношении DB являются сфабрикованными и фальшивыми.
Одним из источников NYT является бывшая сотрудница DB Тамми Макфадден, которая была уволена в прошлом году после того, как выразила обеспокоенность практиками банка. Она направила несколько жалоб в связи с этим в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другим регуляторам.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы