Компания Paccar Inc заплатит $1,7 млн штрафа за нарушение санкционного режима в отношении Ирана, сообщила OFAC.
Как отмечает ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, в 2014 году немецкая "дочка" DAF Trucks N.V. (входит в Paccar) - DAF Germany - получила заказ на 51 грузовой автомобиль. Изначально заказ предназначался покупателю в Иране, и менеджер DAF Germany его отклонил. Вскоре он получил точно такой же заказ с идентичными спецификациями, при этом покупателем значился уже клиент из России. Обстоятельства появления повторной заявки и ее полное совпадение с ранее отклоненной должны были насторожить менеджера DAF, но он проигнорировал очевидные признаки риска нарушения санкций и исполнил заказ, отметила OFAC.
Еще одна поставка прошла через авторизованного дилера DAF в Болгарии, который перепродал 10 грузовиков аффилированной компании, а та - покупателю в Иране.
При определении суммы штрафа OFAC учла, что Paccar добровольно содействовала расследованию, а также уволила нарушивших нормы комплаенса сотрудников сразу, как только получила информацию об этих поставках. Также Paccar отменила отгрузку 20 машин в адрес клиента, который мог участвовать в схемах поставки продукции в Иран, отмечает OFAC. В рамках договоренностей с регулятором, DAF наняла комплаенс-директора, который будет отвечать за выработку и применение политики соблюдения режима ограничений, а также разослала предупреждающее письмо всем своим дилерам.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы