В Молдавии выдвинуто новое обвинение против молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, которого разыскивают в России, сообщили в среду "Интерфаксу" в Генпрокуратуре Молдавии.
Согласно сообщению, третье уголовное дело в отношении уже осужденного предпринимателя Платона передано прокурорами в суд. Его обвиняют в изготовлении и пуске в оборот фальшивой банковской карты, отмывании незаконно добытых средств, а также организации криминального сообщества.
Согласно материалам обвинения, в начале 2013 года при содействии ряда физических и юридических лиц через "Moldinconbank", где он владел мажоритарным пакетом, Платон получил при неизвестных обстоятельствах копии документов одной из судей Высшей судебной палаты. Он поставил своей задачей очернить ее профессиональный имидж.
С этой целью в одном из иностранных банков через посредников был открыт депозитный счет на 300 тыс. евро. Эти средства получили в результате фиктивных сделок, проведенных на основе фальшивых документов, при этом в них были вовлечены некоторые судебные исполнители и судьи из Молдавии. Банковская карта через терминалы центрального отделения банка была активирована, при этом использовали копии имеющихся документов судьи. Были проведены 99 операций на 297 тысяч евро. При этом судья даже не догадывалась о проводимых от ее имени транзакциях.
Согласно законодательству, за подобные незаконные действия предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
Платон уже осужден по двум уголовным делам. В апреле 2017 года году он был осужден на 18 лет тюремного заключения по обвинению в хищении из Banca de Economii ("Сберегательный банк Молдавии") 800 млн леев. В декабре 2017 года Платон получил еще 12 лет за причастность "к хищениям активов трех страховых компаний на сумму около 15 млн долларов". По совокупности, он отбывает срок в 25 лет тюремного заключения.
Платона также называют причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд из России в рамках так называемого дела "Ландромат". В отношении него ведется уголовное расследование в России. Тверской суд Москвы 14 августа санкционировал заочный арест Платона, обвиняемого по делу бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка о выводе из России более чем 37 млрд рублей.
По версии российских следователей, Плахотнюк, называемый богатейшим человеком Молдавии, был организатором схемы вывода 37 млрд рублей из России. Схему он выстраивал вместе с Платоном. Самого Плахотнюка российский суд заочно арестовал 5 августа.
Из-за возникших разногласий между двумя бывшими деловыми партнерами, Плахотнюк, который контролировал судебную систему Молдавии, организовал осуждение Платона молдавским судом. При этом Плахотнюк договорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко об экстрадиции Платона, который был доставлен из Киева на личном самолете Плахотнюка. В настоящее время, адвокаты Платона пытаются доказать незаконность экстрадиции, чтобы вернуть Платона, отбывающего наказание в Молдавии, на Украину, а в Киеве добиться его освобождения.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы