SEB получил от шведской национальной вещательной корпорации SVT список из 194 юридических лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег, большинство из них являются клиентами эстонского подразделения банка, говорится в сообщении SEB.
По мнению банка, составленный представителями SVT список почти полностью совпадает со списком, сформированным в ходе собственных внутренних расследований SEB и, таким образом, не меняет нынешней оценки ситуации банком. Большинство лиц в этом перечне - клиенты из Эстонии.
С 95% внесенных в список клиентов банк прекратил договоры. Как только SEB устанавливал причастность клиента к подозрительной деятельности, он сразу же уведомлял финансовую инспекцию.
Часть внесенных в список лиц по-прежнему остаются клиентами SEB, поскольку банк считает, что они отвечают предъявляемым банком критериям и банк не видит причины прекращать с ними договоры. Банк отмечает, что собрал достаточно информации на указанных клиентов, чтобы в этом убедиться.
Банк на прошлой неделе сообщил, что SVT готовится обнародовать информацию о возможном участии SEB в отмывании денег в странах Балтии.
"Как и любой другой банк, SEB не может гарантировать, что его не использовали или не используют для отмывания денег. Постоянно возникают новые вызовы и риски. Профилактика отмывания денег SEB не может прекращаться и не прекратится", - отмечал банк.
Ранее сообщалось о череде скандалов с участием скандинавских и прибалтийских банков, которые привели к массовым отставкам в топ-менеджменте и снижению кредитных рейтингов финкомпаний. В частности, скандалы коснулись Danske Bank и Swedbank и их подразделений в прибалтийских странах. По сообщениям СМИ, через них могли проходить подозрительные сделки на миллиарды долларов, причем деньги связывают с российскими источниками.
Подразделения SEB работают во всех трех прибалтийских странах.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
AccessBank присоединился к Глобальному договору ООН
AccessBank огласил финансовые результаты деятельности за 1 квартал 2024-го года
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы