Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) намерена окончательно внести Иран в черный список стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с организацией, сообщает The Wall Street Journal.
Решение может быть принято в пятницу на встрече стран-членов FATF в Париже и будет способствовать дальнейшей изоляции экономики Ирана, пишет газета.
Ранее FATF дала Ирану срок до февраля этого года для ратификации международных антиотмывочных конвенций, принятия нормативных актов и национального плана мер по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом.
Иран, наряду с Северной Кореей, согласно информации на сайте FATF, уже находится в списке Call for action.
Согласно последнему, октябрьскому сообщению организации, в отношении транзакций с иранскими партнерами финансовые институты должны применять "усиленный due diligence".
Следующим уровнем санкций FATF (которые уже действуют в отношении КНДР) является рекомендация всем странам "применять эффективные контрмеры и таргетированные финансовые санкции".
Решение FATF будет означать, что все транзакции с Ираном будут попадать под подозрение, что усилит давление на компании и банки с целью прекратить любые операции с иранскими партнерами.
В последние годы Иран предпринимал усилия, чтобы выполнить рекомендации FATF, однако против этих шагов выступали консервативные силы.
Включение Ирана в "черный список" вписывается в усилия США по применению санкций, чтобы принудить Тегеран прекратить поддержку террористических групп и создание ядерного оружия, пишет газета.
Международная организация FATF, наряду с "черным списком", составляет еще два списка стран с высоким уровнем риска финансовых преступлений.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
AccessBank присоединился к Глобальному договору ООН
AccessBank огласил финансовые результаты деятельности за 1 квартал 2024-го года
Yelo Bank завершил первый квартал с чистой прибылью в 14 миллионов манатов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы