Генеральная прокуратура Молдавии обвиняет олигарха Владимира Плахотнюка в создании организованной преступной группировки, вымогательстве и мошенничестве в особо крупных размерах, заявил на брифинге в понедельник генпрокурор Молдавии Александр Стояногло.
"Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку будет предъявлено обвинение в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии", - сказал генпрокурор.
Он напомнил, что при власти Демпартии органы прокуратуры преднамеренно затягивали рассмотрение дела о краже миллиарда. Также, не были обнародованы доклады детективного американского агентства Kroll по этому поводу, а затем они были обнародованы лишь частично.
"Все помнят заявления о том, что в этих докладах фигурируют "честные люди". Согласно представленным ранее материалам, дело о краже миллиарда было разделено, шла речь о причастности к этому трех групп: группа Вячеслава Платона, группа Влада Филата и группа Илана Шора. Далее, первые двое были осуждены и отбывают заключение, дело Шора рассматривается в Апелляционной палате. Мы установили, что была еще одна группа, о которой ничего не говорилось: группа Владимира Плахотнюка", - заявил Стояногло.
По его словам, Генпрокуратура располагает неопровержимыми доказательствами, что одним из основных бенефициаров кражи миллиарда является Плахотннюк. Генпрокуратура установила, что именно фирмы Плахотнюка через Шора получили кредиты из Banca de economii (Сберегательный банк Молдавии, который был ликвидирован - ИФ) на сумму более ста миллионов долларов. Эти деньги не были возвращены, они использовались для приобретение страховой компании ASITO, гостиницы National, дома моды, самолета.
В отношении Плахотнюка будет возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. "Материалы будут подготовлены и переведены на английский язык. Как только это будет готово, мы обратимся к США с просьбой об экстрадиции Плахотнюка с целью его привлечения к уголовной ответственности в Молдове", - уточнил Стояногло.
Бывший лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдавии. Суд Молдавии 11 октября 2019 года выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии объявил его в международный и межгосударственный розыск.
В начале марта СМИ сообщили о том, что Плахотнюк задержан в США. Плахотнюк опроверг слухи о своем задержании, написав на своей странице в Facebook, что "находится в безопасности". Посольство США в Молдавии подтвердило тот факт, что Плахотнюк находится в США, но подлежит депортации. Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями".
В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы