Тысячи документов, в которых содержатся данные о возможном отмывании более $2 трлн через американскую финансовую систему, стали доступны международному консорциуму журналистов-расследователей, сообщает британская газета The Guardian.
Речь идет о более чем 2 тыс. сообщений о фактах подозрительной активности - банки и другие финансовые институты вносят соответствующую информацию в специальную базу данных в случае наличия подозрений относительно того, что клиент использует услуги таких организаций для ведения возможной преступной деятельности.
Согласно полученным документам, крупнейшие банки мирового уровня предоставляли финансовые услуги частным лицам по всему миру, порой, даже уже после того, как их занесли в санкционные списки администрации США.
Ставшие достоянием гласности документы охватывают период с 1999 по 2017 гг.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet!
Azer Türk Bank открыл еще один филиал
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы