В Эстонии провалилось голосование по выражению недоверия министру финансов страны Мартину Хельме (Martin Helme), инициированному оппозиционными партией Реформ и Социал-демократической партией.
За объявление недоверия проголосовали 45 депутатов, против были 53 парламентария. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.
Министра финансов обвиняли, в частности, в том, что тот заключил договор стоимостью в 3 млн евро с американской юридической фирмой Freeh, Sporkin & Sullivan, которая будет представлять интересы Эстонии в американских инстанциях по делу об отмывании денег в действовавших в Эстонии банках.
Юридическая фирма была нанята Хельме в связи с начатым в США расследованием случаев отмывания денег через банки в Эстонии. Как считают политики от оппозиции, ссылающиеся на Департамент внешней разведки, у этого бюро тесные связи с РФ и занимающимися отмыванием денег лицами и потому налицо конфликт интересов.
В то же время член парламентской фракции Консервативной народной партии Урмас Рейтельманн (Urmas Reitelmann), в которую входит и глава Минфина Хельме, выступил в среду с заявлением. В нем говорится, что "уже последние полгода группировка под названием "Партия реформ" пытается помешать правительству Эстонии расследовать обстоятельства одного из крупнейших в мире случаев отмывания денег". "Все мы знаем, что за надзор за отмыванием достигавшей сотни миллиардов евро суммы отвечал бывший в то время министром финансов от партии Реформ Юрген Лиги", - подчеркивает Рейтельманн.
"Партия реформ и министр по отмыванию денег (бывший министр финансов Юрген Лиги, при котором были допущены многомиллиардные случаи отмывания денег - ИФ), скорее всего, боятся, что расследование раскроет их потенциальную причастность или преступную халатность по отношению к светобоязливым схемам отмывания денег", - заявил парламентарий.
По мнению консерваторов, за попыткой объявить вотум недоверия Хельме стоит стремление реформистов устранить неудобного для них министра и скрыть масштабные финансовые нарушения, допущенные министрами от партии Реформ и Социал-демократической партии во время руководства правительством.
Об отсутствии конфликта интересов в деле о привлечении американской юридической компании ранее заявлял ранее и глава правительства Юри Ратас (Juri Ratas).
Как сообщалось, в 2018-2019 годах американский финансист, владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявления об отмывании денег через эстонские отделения датского банка Danske bank и шведского банка Swedbank.
Так, во время председательства реформистов в правительстве в 2007-2015 годы через эстонский филиал датского банка Danske Bank прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Пока неясно, сколько было совершено подозрительных сделок. Из 15 тыс. закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. "Серые" сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на тот момент свою деятельность.
По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами, все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 млн евро.
По утверждению Браудера, эстонские банковские сотрудники во главе с руководителем отделения датского банка с Айваром Рехе (Aivar Rehe) создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.
23 сентября 2019 года Рехе покончил с собой. Полиция и прокуратура не сообщили о причинах суицида.
По данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эквадора
Франция подстрекает Армению к новой войне – глава СГБ Азербайджана
Власти Азербайджана планируют субсидировать ж/д перевозки пассажиров на Абшероне -АЖД
Нефтеперерабатывающих мощностей в РФ достаточно для обеспечения внутреннего рынка - Дюков
Азербайджан в январе задекларировал импорт свыше 161 млн куб. м газа из Туркменистана
Денежные переводы в Азербайджан из Турции в 2023г выросли в 1,3 раза
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Яркая поддержка вашего бизнеса всего под 5% годовых
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы