FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) подготовила поправки к своим рекомендациям, которыми предлагается закрепить право компетентных органов страны иметь доступ к информации о бенефициарном владении не только юрлиц, созданных в этой стране, но и иностранных юрлиц, от которых исходят риски отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и которые в значительной степени связаны с этой страной.
Об этом сообщатся в информации на сайте ЦБ РФ по итогам состоявшего в конце октября пленарного заседания FATF.
Пленарное заседание FATF приняло решение вынести на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые продлятся до 3 декабря, проекта поправок к Рекомендации 24 "Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц".
Сессия утвердила обновленное руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.
В частности, в обновленном руководстве разъяснены особенности применения стандартов FATF к стейблкоинам (криптовалютам, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров - золота, нефти) и организациям, осуществляющим деятельность с их использованием.
По результатам совместного исследовательского проекта FATF и Группы "Эгмонт", посвященного изучению потенциала применения государственными оперативными ведомствами (подразделениями финансовых разведок) новых цифровых инструментов и технологий, в целях повышения эффективности анализа оперативных финансовых данных и выявления подозрительной деятельности сессией утвержден доклад "Цифровая трансформация систем ПОД/ФТ для оперативных ведомств".
В докладе исследуются способы применения цифровых инструментов в работе финразведок, предлагаются практические решения операционных проблем, возникающих на различных этапах работы оперативных ведомств.
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
AccessBank расширяет свою региональную сеть с открытием филиала в Масаллы
AccessBank присоединился к Глобальному договору ООН
AccessBank огласил финансовые результаты деятельности за 1 квартал 2024-го года
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы