Комитет экспертов СЕ по оценке мер против отмывания денег (MONEYVAL) представит в Страсбурге оценочный доклад по состоянию борьбы с отмыванием денег в Азербайджане, говорится в сообщении, распространенном СЕ в среду. Указанный отчет будет заслушан в рамках предстоящего 21-23 февраля в Страсбурге первого совместного заседания FATF и MONEYVAL, которое пройдет в закрытом режиме.
С целью усиления международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма около 400 участников заслушают оценочный отчет не только по Азербайджану, но также и по Турции, Грузии и Армении.
Еще одним пунктом повестки является тема злоупотребления налогом на добавленную стоимость с целью отмывания денег и отмывание денег в странах Южной Америки.
Из 46 стран-участниц СЕ лишь 27 являются членами MONEYVAL. А в FATF входят 33 государства.