Национальный банк Азербайджана (НБА) рассчитывает на скорое снятие Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мероприятий против отмывания грязных денег и финансирования терроризма (MONEYVAL) рекомендаций уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами или лицами Азербайджана путем проведения широкого изучения.
"Мы ведем интенсивные переговоры и рассчитываем, что вскоре эти рекомендации будут отозваны", - сказал председатель правления НБА Эльман Рустамов журналистам в пятницу.
По его словам, НБА в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева осуществляет создание Службы финансового контроля при Нацбанке.
"Для беспокойства нет причин. В банковском законодательстве Азербайджана и раньше были предусмотрены нормы, связанные с борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Просто сейчас все эти нормы предусмотрены в отдельном законе. Влияния на экономику не будет. Создание службы это применение элемента здорового финансового посредничества", - отметил он.
Как сообщалось ранее, с 25 февраля 2009 года в Азербайджане вступил в силу закон "О борьбе против приобретенного незаконным путем денежных средств или легализации другого имущества, и финансирования терроризма".
Ранее, в декабре 2008 года MONEYVAL призвала Азербайджан срочно привести свое законодательство в области борьбы с отмыванием "грязных денег" в соответствие с международными стандартами. Для учета рисков финансирования терроризма и отмывания денег MONEYVAL также призвала страны-члены и другие государства рекомендовать своим финансовым структурам уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами или лицами Азербайджана путем проведения широкого изучения.