Экспертная группа Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) приостановила процедуру мониторинга по Азербайджану, сообщил председатель Госкомитета по ценным бумагам Руфат Асланлы журналистам в четверг.
"В декабре 2009 года Moneyval приняла решение приостановить процедуру мониторинга по Азербайджану. На основании этого мы перешли на online-режим взаимоотношений с Moneyval. В таком режиме Moneyval ведет мониторинг всех 27 стран-участниц", - сказал Р.Асланлы.
По его словам, Азербайджан прошел третий раунд оценки и в настоящее время идет подготовка к четвертому раунда оценки.
"В рамках четвертого раунда предусматривается создание специальной комиссии, которая посетит Азербайджан и проведет определенные встречи. Пока по Азербайджану график этих работ не утвержден", - добавил он.
Ранее, в декабре 2008 года Moneyval призвала Азербайджан срочно привести свое законодательство в области борьбы с отмыванием "грязных денег" в соответствие с международными стандартами. Для учета рисков финансирования терроризма и отмывания денег Moneyval также призвала страны-члены и другие государства рекомендовать своим финансовым структурам уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами или лицами Азербайджана путем проведения широкого изучения.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане создана Служба финансового мониторинга.
Согласно положению Службы финансового мониторинга (СФМ), в ее обязанности входит выполнение 22 задач. В частности, Служба изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации.
Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.