Палата Аудиторов Азербайджана и Служба финансового мониторинга подписали Меморандум намерений о сотрудничестве с целью легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем и финансирования терроризма, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ПАА.
"Меморандум предусматривает сотрудничество между двумя структурами для борьбы в этом направлении. При этом документ предусматривает взаимный доступ двух структур к имеющейся базе данных, проведение обмена документами и сведениями в рамках борьбы с легализацией денежных средств и имущества, полученных преступным путем и финансирования терроризма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ПАА и СФМ будут сотрудничать при разработке методической базы в этом направлении, осуществлять совместную юридическую экспертизу разрабатываемых нормативных документов, проводить совместные семинары и научно-практические конференции.
Как сообщалось ранее, Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году.
Согласно положению Службы финансового мониторинга (СФМ), в ее обязанности входит выполнение 22 задач. В частности, Служба изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации.
Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.