Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана совместно с бакинским офисом ОБСЕ провели семинар на тему "Международный опыт в деятельности органов финмониторинга", сообщается в пресс-релизе службы.
Семинар проводился 16-17 декабря с привлечением международных экспертов из Великобритании и Швейцарии и был предназначен для сотрудников Центрального банка и СФМ.
"Целью семинара являлось ознакомление специалистов службы и ЦБА с передовым опытом в сфере борьбы с обмыванием "грязных денег" и финансирования терроризма, расширение их практических знаний и возможностей в этой сфере", - подчеркивается в пресс-релизе.
В сообщении отмечается, что эксперты представили глобальные тенденции в борьбе с отмыванием денег, роли банковского сектора в управлении рисками в этой сфере, анализ отчетов по подозрительным операциям, сотрудничество с правоохранительными органами, отчетность по тенденциям в борьбе с обмыванием денег.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году.