Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центральном банке Азербайджана в январе-феврале 2011 года получила 31,605 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщается в информации, размещенной на сайте службы.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
По данным, Служба в январе-феврале текущего года приняла 3,723 тыс. сведений по подозрительным операциям, 27,882 тыс. сведений по текущим операциям.
Непосредственно за февраль 2011 года служба получила 16,224 тыс. сведений, в том числе 1,717 тыс. – по подозрительным операциям, 14,507 тыс. – по текущим операциям.
Как сообщалось ранее, с ноября 2009 года по декабрь 2010 года СФМ получила 51,749 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, из которых 7 844 - по подозрительным операциям, 43 905 - по текущим операциям.
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.