Служба финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) подготовила форму представления статистических данных о правонарушениях в сфере противодействия отмыванию "грязных денег" и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отмечается в информации, размещенной на сайте Службы.
"Основной целью составления такой формы является обеспечение эффективности деятельности соответствующих госструктур посредством централизации статистических данных о правонарушениях в сфере ПОД/ФТ", - отмечается в информации.
Данная форма согласована с министерством национальной безопасности (МНБ) Азербайджана и Управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре страны. Кроме этого, форма прошла госрегистрацию в министерстве юстиции.
МНБ и Управление по борьбе с коррупцией раз в 6 месяцев будут представлять в СФМ статистические данные об определенных правонарушениях посредством новой формы.
"Введение этой статистической формы обеспечит оперативный обмен данными между госструктурами в сфере ПОД/ФТ и будет играть роль важного институционального механизма", - подчеркивается в информации.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.