Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана совместно с Международным валютным фондом (МВФ) проводят для сотрудников госорганов Азербайджана тренинг на тему "Отмывание денег и прослеживание активов", сообщается в пресс-релизе Службы.
Тренинг продлится до 4 апреля 2011 года.
"В тренинге принимают участие сотрудники Службы финансового мониторинга, Управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, Бакинской прокуратуры, министерства налогов, а также судьи. Тренинг проводится со стороны специалистов Базельского института управления", - отмечается в сообщении.
В ходе 6-тидневного тренинга международные эксперты проведут презентации, посвященные выявлению факторов, свидетельствующих о легализации денежных средств, полученных преступным путем; проведения следствия в рамках таких преступных операций и повышения опыта их доказательств; оказания взаимной юридической помощи; прослеживания подозрительных активов и др.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана с 2009 года и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.