Госкомитет по ценным бумагам (ГКЦБ) Азербайджана утвердил Правила осуществления надзора за соблюдением профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований по борьбе легализацией имущества и денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма, сообщается в пресс-релизе Госкомитета.
Эти правила определяют порядок надзора за деятельностью брокеров, компаний, занимающихся управлением активов, а также организаторов инвестиционных фондов и лотерей.
В правилах указаны процедуры предоставления профессиональными участниками рынка ценных бумага информации и отчетов по борьбе с отмыванием "грязных денег" и финансирования терроризма, определены механизмы по осуществлению постоянного надзора в этом направлении.