Инвестиционно-коммерческий банк "Никойл" внедрил программу AML, направленную на предотвращение осуществление незаконных финансовых операций, отмечается в информации на сайте банка.
"Банк является одним из первых банков в Азербайджане, который начал реализовывать новые требования правительства в данном направлении. Банк выбрал продукт AzAML компании "Инфосистемы Джет", специально разработанный для банковского сектора Азербайджана", - говорится в сообщении.
По данным банка, система состоит из нескольких модулей: анкеты клиента, анализа операций, документооборота, аналитической отчетности и модуля администрирования. "При этом система позволяет банку вести собственную базу данных подозрительных лиц, а также загружать списки таких международных организаций, как ООН и OFAC", - подчеркивается в сообщении.
"Данный проект позволил нам эффективно решить сразу несколько бизнес-задач. Кроме приведения в соответствие с требованиями регуляторов контроля проводимых операций, была значительно оптимизирована работа специалистов банка: ручной труд заменили автоматические средства мониторинга. Как следствие, мы минимизировали операционные риски. AzAML полностью соответствует нашим потребностям, а также международным стандартам в данной сфере", – отмечается в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правления банка Фуада Тагиева.
Акционерами банка "НИКойл" являются Topaz Investment (53,1%), 28,7% акций банка принадлежат акционерному обществу "НИКойл", 13,9% - обществу с ограниченной ответственностью "Уралсиб-Инвест" и 4,3% ISR Holding.
ИКБ "Никойл" по итогам 2010 года занял 398-е место по объему активов среди банков СНГ и 16-е - среди банков Азербайджана в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".