Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в апреле 2012 года возбудил 15 уголовных дел по фактам налоговых преступлений, отмечается в пресс-релизе Минналогов.
При этом 11 из 15 уголовных дел были связаны с уклонением от уплаты предпринимателями налогов в госбюджет в крупном размере.
В ходе расследований было установлено, что ООО "Araz-Tikinti Servis" сокрыло от уплаты в госбюджет налогов на сумму 90 тыс. манатов, "Cingil Insaat" на 133 тыс. 360,47 манатов, ООО "Cahangir" на 70 тыс. 220,3 манатов. Эти предприятия в основном сокрыли НДС, налога на прибыль и налога, удерживаемого с источника.
Кроме этого, компания "Cahangir" не имея соответствующей лицензии, занималась горно-промысловыми работами и получила незаконный доход в размере 43 тыс. 339,69 манатов.
Помимо этого, департамент выявил факты сокрытия налогов в крупных размерах со стороны компаний "Uluturk", "YK Inssatci", "Samur-Abseronsutikinti".
По всем этим фактам Департамент возбудил уголовные дела по статье 213.2.2 УК Азербайджана.
Департамент предварительного расследования налоговых преступлений создан 29 мая 2000 года. К деятельности департамент приступил с 30 августа 2000 года.
Официальный курс на 1 мая 0,7862 манат/$1