Департамент предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов Азербайджана в мае 2012 года возбудил 25 уголовных дел по фактам налоговых преступлений, отмечается в пресс-релизе Минналогов.
При этом 7 из 25 уголовных дел были связаны с уклонением от уплаты предпринимателями налогов в госбюджет в крупном размере.
В ходе расследований было установлено, что Ахлиман Гасымов в период руководства ООО "Elmar" и "Celil" сокрыл компания от уплаты налогов на общую сумму 103 тыс. манатов.
Кроме этого, предприниматель Акиф Агаев одновременно являлся директором нескольких предприятий. В результате было выявлено, что он осуществил частичный подлог в данных деклараций о доходах и расходах этих компаний. Как следствие, ООО "Araz-Insaat Servis" сокрыло от уплаты в госбюджет налогов на сумму 364 тыс. 238,6 манатов, ООО "Qlobal-S" - на 74 тыс. 796,8 манатов.
Расследование также показало, что ЖСК "Olimp", занимающееся строительством жилья, сокрыло упрощенного налога и налога, удерживаемого с источника, на сумму 231 тыс. 578,5 манатов, ООО "Aznavi" – НДС на сумму 118 тыс. 979,7 манатов.
Помимо этого, департамент выявил факты сокрытия налогов в крупных размерах со стороны компаний "Saf Tachizatcı" и "Tamir Tikinti Servis-S".
По всем этим фактам Департамент возбудил уголовные дела по статье 213.2.2 УК Азербайджана.
Департамент предварительного расследования налоговых преступлений создан 29 мая 2000 года. К деятельности департамент приступил с 30 августа 2000 года.
Официальный курс на 4 июня 0,7857 манат/$1