Премьер-министр Молдавии Влад Филат назвал "раздутой" историю с отмыванием российских денег через молдавский банк. Речь идет о Banca de Economii - Сберегательном банке Молдавии, в котором государству принадлежит 56 % акций, а 34 %- частным лицам и компаниям.
"Политические оппоненты пытаются разрушить единственный в стране банк с государственным капиталом", - сказал В.Филат журналистам в среду.
"Мы видим, как оппозиция, а также часть депутатов правящей коалиции - через подконтрольные им СМИ нагнетают ситуацию вокруг банка. Они хотят расшатать ситуацию, вызвать панику, чтобы дестабилизировать ситуацию в банке с государственным капиталом, через который осуществляются выплаты пенсий, компенсаций и других социальных платежей. Тем самым, наши оппоненты добиваются дестабилизации ситуации в целом, чтобы спровоцировать политический кризис в стране", - добавил премьер.
Он подчеркнул, что "в банке были нарушения, по которым сейчас проводятся расследования".
"В то же время, банк стабилен, у него хватает ликвидности, он выполняет все свои обязательства", - заявил В.Филат.
Накануне министр финансов Молдавии Вячеслав Негруца заявил, что его пытаются "нейтрализовать, чтобы не дать возможность принять меры по стабилизации ситуации в Banca de economii.
Как сообщалось, Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) возбудил уголовное дело против главы молдавского Минфина. В.Негруцу обвиняют в том, что он выплатил компенсацию в 400 тыс. евро предпринимателю Петру Сандулаки, согласно решению суда, которое впоследствии было опротестовано и отменено вышестоящей инстанцией.
"BEM (Banca de economii - ИФ) - живое учреждение и сможет восстановить свои позиции на банковском рынке. Для разрешения ситуации параллельно реализуется множество мер. Мы работаем над техническими решениями, которые будут представлены скоро", - сообщил министр.
В свою очередь, директор НАЦ Молдавии генерал Виорел Кетрару подтвердил, что "ситуация вокруг Banca de economii возникла еще пять лет назад".
"Мы отслеживали ситуацию. У некоторых банкиров Молдавии был интерес к подобным операциям. Кроме стандартного в таких случаях комиссиона, они зарабатывали на увеличении скорости проводки. Мне думается, что они отдавали себе отчет в том, какого рода деньги проходят через их банки. Просто, хотели легко и быстро заработать", - отметил В.Кетрару.
"Учредителями фирм, через счета которых Banca de Economii перечислял в офшоры российские деньги по "делу Магнитского", являются жители Приднестровья", заявил глава НАЦ.
"Эти счета находились под нашим пристальным присмотром. Если говорить о технике таких переводов, то из России шло перечисление рублей, затем в Молдавии они "оседали" на счетах фирм, конвертировались в доллары и "уходили" в оффшоры. Вот и вся процедура. Деньги находились в республике пару часов. Через Молдавию проводилось 4 процента средств, украденных в России (вся сумма - $450 миллионов - ИФ)", - сказал В.Кетрару.
Как сообщалось, 5 февраля В.Филат направил запрос НАЦ, Генпрокуратуре и МВД, в котором потребовал проинформировать его о расследованиях по данному факту. В запросе говорилось, что британское адвокатское бюро Brown Rudnick еще 1 июня 2012 г. обратилась в НАЦ в связи с проводимым расследованием, согласно которому в 2008 г. BEM "участвовал в отмывании 5,4 млрд российских рублей (примерно $450 миллионов)".
В молдавской прессе были публикации со ссылкой на EUobserver.com об уголовном деле, которое НАЦ возбудил в ответ на обращение британского инвестиционного фонда Hermitage Capital в Генпрокуратуру Молдавии. В материалах речь шла о том, что в 2008 году на два счета в BEM переведено $53 миллиона, которые банк позже перечислил на несколько счетов в Австрии, на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Швейцарии и Гонконге. В конце января, Brown Rudnick попросило у Молдавии помощи в расследовании отмывания денег в крупных размерах с участием BЕМ.
Banca de Economii - единственный из 14-ти молдавских банков, в котором мажоритарным акционером является государство. Осенью прошлого года миссия МВФ выразила недовольство тем, как государство управляет банком, у которого катастрофически упал нормативный капитал и резко - до 56 процентов - возрос показатель так называемых "плохих кредитов". Миссия фонда рекомендовала властям улучшить кредитный портфель банка за счет возврата части кредитов и продажи залогов по ним.
Банк завершил 2012 год с убытками в сумме более 300 млн леев ($24,5 миллионов). Сумма "плохих кредитов" банка превышает 1,3 млрд леев ($106 миллионов). В этой ситуации Национальный банк рекомендовал акционерам дополнительную эмиссию акций на 600 млн леев ($50 миллионов), которые стабилизируют финансовое положение банка.