Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центральном банке Азербайджана в январе-мае 2013 года получила 115,015 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщается в информации, размещенной на сайте службы.
В январе-мае 2012 года Служба получила 96,421 тыс. сведений. Таким образом, в отчетном периоде 2013 года количество сведений по подозрительным и текущим операциям, полученных Службой, увеличилось на 19,3%.
При этом в мае 2013 года Служба получила 29,8 тыс. сведений.
Как сообщалось ранее, СМФ в 2012 году получила 259,867 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.