Министерство налогов Азербайджана утвердило правила "Борьбы против легализации денежных средств и недвижимости, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма" со стороны лиц, оказываемых юридических услуги.
Текст правил опубликован на сайте Минналогов.
Данные правила направлены не только на привлечение к ответственности в связи с нарушением законодательства в сфере борьбы против легализации денежных средств и недвижимости, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма, а также на выявление случаев, способствующих нарушениям законодательства, проведение анализов и опережающих мер.
Согласно правилам, Минналогов будет проводить мобильные и камеральные проверки с этой целью. При этом, субъекты должны быть предупреждены о планируемой проверке.