Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центральном банке Азербайджана в январе-мае 2014 года получила 164,5 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщается в информации, размещенной на сайте службы.
В январе-мае 2013 года Служба получила 115,015 тыс. сведений. Таким образом, в январе-мае 2014 года количество сведений по подозрительным и текущим операциям, полученных Службой, увеличилось на 43%.
При этом в мае 2014 года Служба получила 34,2 тыс. сведений (рост на 14,8% по сравнению с показателем мая 2013 года).
Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центральном банке Азербайджана в 2013 году получила 352,596 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
А.Азизов