ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" на днях впервые организовал крупномасштабный семинар на тему Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отмечается в сообщении банка.
В семинаре приняли участие около 300 сотрудников банка, члены правления и директора департаментов, а также в качестве приглашенных гостей в мероприятии приняли участие главный аналитик Службы финансового мониторинга (СФМ) при Центральном банке АР Заур Гаджили и директор Азербайджанского банковского учебного центра Джаваншир Абдуллаев.
Согласно требованию национального законодательства и внутренней нормативной базы банков, в VTB Bank (Azerbaijan) функционирует система внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которая курируется Управлением мониторинга банковских операций и Отделом ПОД/ФТ. Деятельность данного подразделения направлена на снижение риска вовлечения банка в процессы отмывания денег и финансирования терроризма посредством банковской системы.
В первой части семинара участники были ознакомлены с требованиями закона и нормативной базы в области ПОД/ФТ в части банковского сектора, а также обсудили наиболее часто допускаемые ошибки сотрудниками структурных подразделений банка, история происхождения данной сферы и интересные факты, связанные с областью ПОД/ФТ.
Во второй части было проведено тестирование знаний участников семинара.
Центральный банк Азербайджана в марте 2009 года выдал ОАО VTB Bank (Azerbaijan) лицензию на банковскую деятельность. В структуре акционеров банка 51% акций принадлежат ОАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.
А.Азизов