Служба финансового мониторинга (СФМ) Азербайджана отобрала компанию «GTS Solutions» в качестве подрядчика для оказания услуг в сфере информационных технологий, отмечается в сообщении служба.
В обязанности подрядчика входит: создание технической и программной платформы системы AML-AZ; оказание поддержки компьютерного и прочего оборудования, используемого службой; поставка нового программного обеспечения.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием "грязных денег".
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
А.Ахундов