Правоохранительные органы Петербурга сообщают о задержании девятерых человек по делу о масштабном мошенничестве с НДС, в рамках которого накануне прошли более 70 обысков.
Как сообщил сайт СКР по Петербургу в четверг, в настоящее время в качестве подозреваемых задержаны предполагаемый руководитель группы Игорь Корниенко, начальник отдела камеральных проверок МИФНС России № 9 по Петербургу Светлана Кротова, бывшие сотрудницы ФНС Ирина Парыгина и Ольга Борт, а также Сергей Карпов, Андрей Удовенко, Дмитрий Иванов, Алена Добровольская и Анна Лебедева.
Решается вопрос об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения и предъявлении им обвинения.
Ранее сообщалось, что ущерб от деятельности группы мошенников может составить около полумиллиарда рублей. Уголовное дело находится в производстве по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Накануне прошли более 70 обысков в местах проживания членов организованной преступной группы, специализирующихся на незаконном возмещении НДС, а также в офисных помещениях и в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности мошенников.