Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана и Офис финансовой разведки Македонии подписали меморандум «О взаимопонимании в сфере обмена финансовыми данными о финансировании терроризма и легализации денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем», отмечается в сообщении Службы.
Меморандум был подписан в рамках проходящего в Страсбурге 47-го пленарного заседания Экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (MONEYVAL).
Документ подписали директор Службы Адыширин Гасымов и глава Офиса Владимир Атанасовски.
Служба финансового мониторинга в Азербайджане создана в 2009 году и является центральным органом в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием «грязных денег».
СФМ изучает ситуацию в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, проводит анализы в этой сфере, а также готовит предложения и рекомендации. Кроме этого, в задачи службы входит определение критериев (специальных индикаторов) для выявления операций, подлежащих мониторингу; определяет статистическую форму для информаций о правонарушениях в этом направлении; на основании проведенных анализа и мониторингов предоставляет сведения в министерство национальной безопасности; организует централизованную электронно-информационную систему.
А.Ахундов