В тренинг-центре банка ВТБ (Азербайджан) состоялся семинар на тему исполнения банком требований Закона о Налогообложении Иностранных Счетов (FATCA), который проводился отделами Комплаенс и Противодействие Отмыванию Доходов и ФинансированиюТерроризма (ПОД/ФТ). В рамках семинара были затронуты такие темы как политика противодействия коррупции, правила об урегулировании конфликтов интересов.
Начальник отдела Комплаенс банка ВТБ (Азербайджан) Джамиля Абдуллаева заявила: «Соблюдение комплаенс культуры является неотъемлемой частью деятельности банка.
На сегодняшний день главной задачей наших коллег является необходимость удостоверения в том, что все клиенты банка корректно заполняют вопросники по ПОД/ФТ и FATCA. Семинар помог разобраться в ряде ключевых вопросов в области комплаенс, проанализировать рекомендации Министерства Налогов АР и Службы Финансового Мониторинга при Центральном Банке АР, являющимися регуляторами по вопросам FATCA и ПОД/ФТ, в части устранения недочетов».
В семинаре участвовало 17 человек, являющихся ответственными сотрудниками по FATCA и ПОД/ФТ, включая сотрудников из филиалов Гянджа, Сумгаит и Хырдалан.
Для справки:
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ОАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ОАО Банк ВТБ и ОАО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня Банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.
Тел.: (012) 492 00 80 Фак: (012) 437 71 21 E-mail: gulchin.qadirova@vtb.az www.vtb.az |
ОАО ВТБ (Азербайджан)
Пресс-служба