FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в свете беспрецедентной угрозы, исходящей от ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), пришла к выводу о необходимости ужесточения мер противодействия финансированию терроризма.
Об этом сообщается в пресс-релизе Росфинмониторинга по итогам участия российской межведомственной правительственной делегации в чрезвычайной сессии FATF, созванной в Париже 12-14 декабря для оперативного реагирования на продолжающуюся эскалацию терроризма.
С целью лучшего понимания и отражения изменчивого характера рисков, связанных с финансированием терроризма, FATF приняла решение пересмотреть свою стратегию.
В частности, предстоит проанализировать влияние недавно предпринятых мер на ИГИЛ.
Отмечено, что, несмотря на изменчивую обстановку в Сирии и Ираке, имеющиеся знания об ИГИЛ, полученные в ходе утвержденного в феврале 2015 года исследования об его источниках финансирования, остаются актуальными.
ИГИЛ продолжает получать свой основной доход с подконтрольных территорий, а именно от незаконной продажи нефти, газа и других природных ресурсов, вымогательства и грабежей местного населения, изъятия сельскохозяйственной продукции и контрабанды предметов культурного наследия.
С целью постоянного мониторинга рисков и повышения осведомленности о них частного сектора FATF совместно с ООН, Группой по борьбе с финансированием ИГИЛ, Группой "Эгмонт", Интерполом и другими заинтересованными структурами подготовит актуальную информацию об источниках финансировании ИГИЛ. Это позволит частному сектору предпринимать необходимые действия и лучше понимать возникающие риски.
FATF в феврале 2016 года проведет консультативную встречу с частным сектором, на которой представит разрабатываемые в настоящий момент индикаторы рисков финансирования терроризма, а также поможет улучшить информационный обмен с национальными компетентными ведомствами.
Существует необходимость усиления информационного обмена между оперативными ведомствами, в том числе на национальном и международном уровне, а также между компетентными органами и частным сектором. Последние трагические события показали, что финансово-аналитическая информация играет важную роль в расследовании совершенных террористических атак. Эта информация также должна помогать в ликвидации источников финансирования терроризма, тем самым внося весомый вклад в предотвращение и пресечение терроризма в целом.
В этой связи FATF незамедлительно проанализирует, насколько ее страны-члены понимают стоящие перед ними риски, а также трудности, возникающие при осуществлении информационного обмена, и конкретные шаги, предпринимаемые для их устранения.
На основании полученных данных предстоит разработать план действий, который будет являться частью всеобъемлющей стратегии в сфере выявления и предотвращения финансирования терроризма, что в конечном итоге должно способствовать успеху глобальных усилий по ослаблению и, в конце концов, полному уничтожению ИГИЛ как террористической организации.
Кроме того, FATF и Группа "Эгмонт" проведут совместную работу по устранению преград к эффективному обмену информацией, а также проанализируют необходимость пересмотра международных стандартов в этой области.
Также будут предприняты незамедлительные действия по улучшению информационного обмена между правительственными органами, между странами, а также с частным сектором.
FATF намерена рассмотреть необходимость ужесточения своих стандартов, чтобы они отвечали современным вызовам и угрозам, и их дальнейшей имплементации.
Дискуссия о том, в каких областях стандарты могут быть ужесточены с целью лучшего соответствия резолюциям Совета безопасности ООН, направленным на противодействие финансированию терроризма, будет начата на февральском пленуме организации.
Принято решение, что на основании обзора мер, предпринимаемых в отношении противодействия финансированию терроризма 196 юрисдикциями, являющимися частью глобальной сети FATF, в феврале 2016 года в отношении стран, не криминализовавших финансирование терроризма в качестве преступления или не применяющих целевые финансовые санкции, будет начата процедура специального мониторинга.