Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили ведет правовой спор с банком Credit Suisse из-за ненадлежащего использования его инвестиционного портфеля, в результате чего он понес значительный финансовый ущерб, сообщает в среду Bloomberg.
По информации агентства, адвокаты Б.Иванишвили подали заявление в прокуратуру Женевы, в котором обвиняют Credit Suisse Group AG в отмывании средств, что стало возможным из-за действий бывшего менеджера банка, совершавшего несанкционированные сделки для покрытия убытков по торговым операциям.
При этом адвокаты утверждают, что "банк не провел надлежащие процедуры для предотвращения отмывания денег, предоставив сотрудникам полную свободу действий".
Заявление основано на материалах слушаний, оценке доказательств и информации, полученной от швейцарского Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS).
В сообщении говорится, что представитель женевской прокуратуры не смог оперативно ответить на телефонный звонок по поводу заявления, а адвокат бывшего сотрудника банка не был доступен для комментариев.
Что касается Credit Suisse, то его представитель заявил, что кредитная организация сотрудничает с прокуратурой, и отметил, что вина за произошедшее лежит на бывшем сотруднике банка.
Ранее сообщалось, что Б.Иванишвили по этому поводу уже подавал два уголовных иска в прокуратуру Женевы - в декабре прошлого года и в январе этого года.
Сообщалось также, что бывший менеджер швейцарского банка Патрик Лескодрон задержан полицией, и сам банк тоже подал против него иск, обвиняя в должностных преступлениях. При этом отмечалось, что П.Лескодрон в течение многих лет покрывал убытки по портфелям ряда своих клиентов за счет средств Б.Иванишвили, в то же время многие конкретные детали его действий оставались неясными.
По оценке Forbes, имущество Б.Иванишвили в настоящее время составляет $4,8 млрд и он является самым богатым человеком в Грузии.