Государственная служба финансового надзора Минфина в I-ом полугодии направила в МВД республики материалы по проверкам 55 юридических и физических лиц, связанным с кредитованием по линии ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), отмечается в сообщении Минфина.
"Проверки затронули 50 юридических и 5 физических лиц и касались получения, погашения кредитов МБА. Материалы по этим проверкам переданы в МВД для правовой оценки выявленных нарушений", - отмечает Минфин.
Проверки охватывали период деятельности МБА с 2001 года по май 2015 года.
Финансовое ведомство подчеркивает, что в настоящее время продолжаются проверки двух юридических лиц, которые получали кредиты в МБА.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов