Финансовая полиция Киргизии задержала первого заместителя правления киргизского ОАО "Российский инвестиционный банк" (Росинбанк) Андрея Гойхмана, подозреваемого в легализации почти $50 млн преступных доходов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП - Финансовая полиция) Киргизии.
"Сотрудниками ГСБЭП собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО Росинбанк, по факту подделки документов и легализации преступных доходов", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, по подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" А.Гойхман. "27 мая задержанному Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до окончания следствия. Следственным отделом ГСБЭП ведется расследование", - отметил он.
По версии следствия, преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой, путем перечисления денежных средств в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Киргизии в ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм.
В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Киргизии.
"Так, с 2014 года в банковском учреждений ОАО "Росинбанк" на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах", - пояснил представитель Финансовой полиции.
По его словам, на расчетные счета указанных компаний из ОАО "Росинбанк" было осуществлено зачисление денежных средств на общую сумму свыше 3 млрд рублей ($48,3 млн).
По данному факту Следственным управлением ГСБЭП возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК Киргизии.
По информации местных СМИ, А.Гойхман уже не является первым заместителем председателя правления Росинбанка.
"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием финансового учреждения по поводу данной информации.