Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов в рамках расследования источников богатства женщины, предположительно потратившей 16 млн фунтов ($20,7 млн) в одном только универмаге Harrods, сообщает BBC.
Речь идет о Замире Гаджиевой - жены экс-главы ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), которая сейчас проживает в Лондоне. Власти Британии требуют, чтобы она объяснила, где взяла деньги на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 млн фунтов ($28,5 млн).
«Изъятые в рамках дела драгоценности проходили оценку в аукционном доме Chrisitie`s. Как сообщает газета Daily Telegraph, их собирались выставить на аукцион», - отмечается в материале.
В начале октября Замира Гаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Сама Гаджиева настаивает на том, что все средства получила законным путем, и обратилась в суд с просьбой остановить расследование NCA. Но на прошлой неделе стало известно, что NCA арестовало около 50 дорогих ювелирных изделий, которые проходили предпродажную оценку в Chrisitie`s. Среди прочего речь идет об ожерелье из сапфиров и рубинов Boucheron стоимостью до 120 тысяч фунтов стерлингов ($156 тыс.).
Перламутровое ожерелье Van Cleef & Arpels, оцененное в 20 тысяч фунтов ($26 тыс.), по некоторым сведениям, было куплено Джахангиром Гаджиевом в 2008 году в Сен-Морице. Драгоценности проходили оценку по просьбе дочери Гаджиевой - Лейлы Махмудовой.
NCA заявляет, что временно конфисковала эти ювелирные изделия, так как считает необходимым расследовать, откуда взялись деньги на их покупку.
Вестминстерский городской суд постановил, что в рамках расследования происхождения денег NCA может хранить драгоценности у себя в течение полугода.
Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет решения свободы приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года, признавшего его виновным в финансовых махинациях.
Следствие установило, что занимавший в 2001-2015 гг. должность председателя правления МБА Дж.Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.
А.Азизов