Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заверил банкиров США, что его правительство предпринимает меры по борьбе с отмыванием денег.
"Правительство Эстонии прилагает усилия к тому, чтобы финансовый сектор был сильным и безопасным. Мы - открытое государство и, когда сталкиваемся с проблемами, стараемся решать их быстро и прозрачно", - заявил Ратас на встрече с представителями Балтийско-Американской торговой палаты, банков и предприятий США.
Слова премьера привели в среду "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.
"Благодаря хорошей работе Финансовой инспекции, ужесточению законодательства и желанию банков уменьшить риски, сегодня мы находимся совсем в иной ситуации, чем годами ранее. Отмывание денег - это международная проблема, и сотрудничество с США в ее решении очень важно", - подчеркнул Ратас.
Премьер предложил применять новые цифровые решения по инновационному обнаружению, предотвращению и снижению рисков в финансовом секторе.
"Это возможно, в частности, в сфере проверки истории потенциальных покупателей и партнеров", - считает глава правительства.
Эстонию в последнее время потрясли несколько скандалов, связанных с масштабными случаями отмывания денег через местные отделения датского банка Danske Bank и шведского банка Swedbank.
Их деятельность расследуется в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.
Так, общая сумма сомнительных транзакций в 2007-2015 годах филиала датского банка составила около 300 млн евро. Большая часть была нелегально переправлена клиентами из России, Украины, Азербайджана, Великобритании.
В феврале 2019 года шведская вещательная корпорация SVT сообщила, что между счетами Swedbank и эстонского филиала Danske Bank были проведены операции на сумму не менее 40 млрд шведских крон (около 3,8 млрд евро) сомнительного происхождения.
Как сообщил ранее шведский телеканал SVT, через открытые в 2007-2015 годах счета эстонского отделения банка могло быть переведено
Как сообщила в феврале шведская вещательная корпорация SVT, через счета в Swedbank в этот же период времени было проведено не менее 38 млрд шведских крон или 3,8 млрд евро подозрительных денег.