Обсуждение экспертной группой Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма MONEYVAL отчета по V раунду оценки борьбы Азербайджана с финансированием терроризма и легализацией денег и прочего имущества, полученных в результате преступной деятельности, возможен не ранее 2021 года, считают в Службе финансового мониторинга (СФМ).
«К нам не поступала точная информация от MONEYVAL по поводу V раунда оценки. Скорее всего, оценка не запланирована на 2020 год. В противном случае мы были бы оповещены об этом», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе СФМ.
В Службе отметили, что Азербайджан со своей стороны предпринимает необходимые шаги для обеспечения соответствия стандартам FATF. «Правительство проводит системные мероприятия – принимаются законодательные акты, реализуются новые проекты, укрепляется надзор», - подчеркнули в СФМ.
Как сообщалось ранее, 5 декабря 2018 года прошло 57-ое заседание комитета MONEYVAL, в рамках которого был заслушан отчет по IV раунду оценки борьбы Азербайджана с финансированием терроризма и легализацией денег и прочего имущества, полученных в результате преступной деятельности. На нем было отмечено, что азербайджанская сторона успешно выполнила все обязательства, возложенные на нее со стороны MONEYVAL. Реформы, проведенные в данной сфере, также получили высокую оценку. Таким образом, деятельность Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег была положительно.
А.Мамедов