США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 млн у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщает Минюст США.
"Четыре компании, предположительно, были частью схемы по отмыванию платежей, адресованных санкционированным организациям, среди них: Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), которую министерство финансов санкционировало за закупку российских нефтепродуктов для Северной Кореи; Dandong Zhicheng Metallic Material Co. (Dandong Zhicheng), в отношении которой министерство финансов ввело санкции за закупку угля у Северной Кореи", - говорится в жалобе, опубликованной на сайте Минюста.
Также в списке "многочисленные филиалы Банка внешней торговли КНДР", который США подвели под санкции за содействие операциям от имени субъектов, связанных с северокорейской сетью распространения.
США требуют конфискации $2 млн.372 тыс.793.
"ФБР, наряду с нашими внутренними и международными партнерами, будет продолжать уделять приоритетное внимание и выделять необходимые ресурсы для расследования и борьбы с теми, кто помогает Северной Корее уклоняться от санкций, предоставляя незаконный доступ к финансовой системе США, вопреки нашим интересам национальной безопасности", - заявил один из участников расследования специальный агент отделения ФБР в Чикаго Эммерсон Буи.