Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту осуществления незаконных международных денежных переводов и других финансовых операций физлицом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Была проведена оперативно-розыскная операция на основании информации о том, что Шахусейн Гусейнов занимался международными денежными переводами и прочими незаконными финансовыми операциями без госрегистрации и лицензии. В результате розыскных мероприятий, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в отношении Гусейнова возбуждено уголовное дело по статье 192.3.2 (получение значительного дохода в результате незаконной предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, расследование выявило, что Гусейнов с 2017 года арендовал офис в Баку, где незаконно занимался банковской деятельностью, получая деньги от физических лиц и передавая их третьим лицам за определенный процент.
«При обыске офиса, а также адреса проживания и прочих адресов, были обнаружены и изъяты денежные банкноты на сумму $248 тыс. и 1450 манатов, черные бухгалтерские документы по денежным переводам и другие вещественные доказательства, имеющие отношение к делу. Гусейнов по решению суда заключен под стражу по обвинению в незаконном предпринимательстве, в частности с целью получения крупного дохода», - отмечается в информации.
В настоящее время принимаются меры по выявлению иных противоправных действий Гусейнова, выявлению других лиц, причастных к махинациям с обменом валюты, и определению полного размера ущерба.
Н.Аббасова