Правоохранительные органы Грузии должны уделять особое внимание выявлению связей между отмыванием денег и организованной преступностью, говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.
"Большая часть незаконных доходов в Грузии приходится на банковское мошенничество и киберпреступление. Криптовалюты в Грузии не регулируются, и вместе с игорным бизнесом это вопрос, который необходимо решить", - отмечается в отчете, выдержки из которого публикуют в среду грузинские СМИ.
По оценке Госдепа, нынешняя экономическая ситуация в Грузии создает благодатную почву для желающих отмыть деньги. "Простота ведения бизнеса, повышающая привлекательность Грузии для чистых инвестиций, также является средством, по которому в финансовую систему попадают незаконно добытые деньги", - говорится в документе.
При этом отмечается, что с помощью механизмов мониторинга, внедренных в последние годы, прокуратура установила связь между наркотиками, организованной преступностью и отмыванием денег. Хотя, неконтролируемый рост игровой индустрии, в том числе онлайн-игр, вызывает беспокойство.
В то же время авторы отчета заявляют, что в Грузии существует "адекватная, легальная и институциональная рамка для борьбы с отмыванием денег".
В Грузии очень популярны биткойн и другие виртуальные валюты. Однако в стране нет опытной лаборатории по киберпреступности, и у нее есть всего несколько квалифицированных специалистов по цифровой криминалистике.
"Необходимы дополнительные усилия для увеличения потенциала в этой области, а также для улучшения законодательства о сборе и анализе цифровых доказательств", - говорится в отчете, в котором отмечается, что прокуратура Грузии недавно создала управление по борьбе с киберпреступностью, и оно уже работает над разработкой соответствующих инструкций.
Согласно документу, в 2020 году, в условиях пандемии, количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии снизилось на 32% по сравнению с 2019 годом. Но при этом увеличилось внутреннее потребление наркотиков, в частности, речь идет о наркотиках, которые продаются в Интернете (dark web) за криптовалюту.
В отчете Госдепартамента также говорится, что в 2018 году в Грузии был отменен административный штраф за личное употребление марихуаны, в результате чего "оборот марихуаны увеличился".