Американские финансовые власти призвали банки к бдительности в связи с возможными попытками обойти антироссийские санкции и указали на потенциальные признаки таких операций.
Входящее в Минфин США агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) разослало кредитным организациям специальное предупреждение о рисках нарушения антироссийских санкций.
Лица из России и Белоруссии, попавшие в санкционные списки, могут пытаться обойти санкции за счет использования финансовых институтов, не подпавших под ограничения, а также банков из третьих стран и путем использования криптовалют, говорится в письме.
Особое внимание FinCEN призывает обращать на операции с использованием анонимных компаний, посредников из третьих стран, недавно открытых счетов.
Нестандартные валютные транзакции, совершаемые экспортными и импортными фирмами, может использовать в своих интересах Банк России, считает ведомство.
FinCEN призвал финансовые организации выявлять такие операции и оперативно о них сообщать.